كشفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أنها حققت نجاحًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، حامد الزعابي، كشف في تصريحات له، عن نجاح البلاد في مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من شهر مارس، حتى منتصف يوليو/2023.
وأفاد الزعابي، أن “الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، أصدرت غرامات جماعية، تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم”.
وأهاب مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإمارتي، بسلطات بلاده التي تستمرة في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
In this article:
