أزالت هيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية “فاتف” السنغال من قائمتها للدول الخاضعة للتدقيق المتزايد، مقابل إضافة بلدان أخرى، وذلك وفقا لإعلان صادر عن الهيئة.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن “السنغال حقّقت تقدّما كبيرا في تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفق ما نقلت عنها وكالة “رويترز”.
وأفادت مصادر للوكالة، أن “مسعى أوكرانيا لإضافة روسيا إلى ما يسمى القائمة السوداء للدول ذات الاختصاصات القضائية عالية المخاطر في غسل الأموال قد فشل مرة أخرى”.
وأضافت أن “أوكرانيا واجهت مقاومة من دول بما في ذلك الصين والهند والسعودية وجنوب أفريقيا”.
هذا وتم إضافة الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار (ساحل العاج) ولبنان إلى القائمة بدلا من السنغال.
In this article:
